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[600612]600612:老凤祥第九届董事会第一次会议决议公告 股票入门基础

原标题:600612:老凤祥第九届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (一)《关于选举公司第九届董事会董事长(法定代表人)和副董事长的议案》:

  根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,一致选举石力华担任公司第九届董事会董事长(法定代表人),杨奕担任公司第九届董事会副董事长,任期为三年,自2017年6月16日至2020年6月15日止。

  根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,决定聘任黄骅担任公司总经理。决定聘任李刚昶、王永忠、李军担任公司副总经理;黄骅兼任公司财务总监;辛志宏担任公司市场总监;张心一担任公司总工艺师;周富良担任公司董事会秘书,任期为三年,自2017年6月16日至2020年6月15日止。

  公司独立董事陶华祖、郑卫茂对此发表独立意见,一致认为:黄骅、李刚昶、王永忠、李军、辛志宏、张心一、周富良均符合高级管理人员任职资格,未发现有《公司法》第147条规定的情形及中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况,相关程序符合《公司章程》的规定,同意对上述人员的聘任事项。

  (1)董事会战略委员会:主任委员石力华(董事长),委员黄骅(非独立董事)、陶华祖(独立董事);

  (2)董事会审计委员会:主任委员郑卫茂(独立董事),委员陶华祖(独立董事)、黄骅(非独立董事);

  (3)董事会提名委员会:主任委员陶华祖(独立董事),委员郑卫茂(独立董事)、杨奕(副董事长);

  (4)董事会薪酬与考核委员会:主任委员陶华祖(独立董事),委员郑卫茂(独立董事)、黄骅(非独立董事)。

  上述人员中的石力华、杨奕、黄骅、李刚昶以及陶华祖、郑卫茂简历已在2017年4月28日刊登的《公司第八届董事会第十五次会议决议公告(临2017-002)》中详细披露。

  现兼任全资子公司中国第一铅笔有限公司执行董事、总经理;全资子公司上海中铅文具有限公司执行董事;控股子公司上海古雷马化轻有限公司董事长。

  理。现兼任控股子公司上海老凤祥有限公司董事、副总经理;全资子公司上海工艺美术有限公司董事、副总经理兼进出口部经理;孙公司老凤祥珠宝(香港)有限公司副总经理。

  艺师。现分别兼任公司技术创意管理中心主任;控股子公司上海老凤祥有限公司副总经理、总工艺师;全资子公司上海工艺美术有限公司董事、副总经理。

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小贴士:收盘价低于开盘价时,则开盘价在上收盘价在下,二者之间的长方柱用黑色或实心绘出,称之为阴线,其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。

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