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董事会青岛啤酒600600第六届董事会第四次会议;600600,股票技巧

原标题:董事会青岛啤酒600600第六届董事会第四次会议;600600

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董事会青岛啤酒600600第六届董事会第四次会议;600600

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      青岛啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议(“会议”)于

      2009 年 1 月 14 日下午14 时在青啤大厦 19 楼会议室召开,本次会议应到董事 11 人,实到董事 11 人,公司监事、董事会秘书列席了会议;会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长金志国先生召集并主持,会议审议

通过了如下议案:

      聘任黄克兴先生为公司副总裁;其任期自董事会聘任之日起至第六届董事会任期届满为止。公司独立董事对以上聘任事项发表了同意的独立意见。

      二、审议通过公司向控股子公司提供 30 亿元委托贷款额度的议案,授权公司总裁

      2009 年 1 月 14 日附:新聘任高级管理人员之简历黄克兴,男,现年46 岁,北京大学光华管理学院EMBA 毕业,拥有高级工程师职称,现任公司总裁助理兼战略投资管理总部部长。黄先生在组织制订公司的战略发展规划,建立健全公司的战略管理和投资管理体系方面,作出突出贡献。同

时,黄先生参与了公司多项并购项目的策划、谈判、实施并组织实施了公司的重大投资项目的建设,具有丰富的啤酒行业战略管理、投资管理及并购管理经验。

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